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              跨越6000公里辦理外匯入賬

              “斷卡”行動下,中國銀行定制匯兌服務為民解憂

              2021-11-18 09:32:00 來源:法治日報·法治周末

              中國銀行鄂州瀾湖支行柜員正在為客戶辦理外匯業務。

              法治周末記者 答笛

              戴天鳳 汪海

              “您好,請幫我查一下這筆國外匯來的錢入賬了沒有?”近日,湖北省鄂州市的徐女士急匆匆地走進中國銀行鄂州瀾湖支行(以下簡稱“鄂州中行”),將銀行卡遞給柜員,滿懷期待地說。

              柜員提示她出示身份證,徐女士拿出證件說:“銀行卡是我老公的,他出國帶走了身份證,我只有他的臨時身份證和我自己的身份證??ɡ镉兴肽旯べY,也是國內全家老小的生活費?!?/span>

              柜員查詢后發現,該賬戶確實有一筆9000多美元的外匯待入賬,戶主是銀行此前無法聯系上的王先生,便急忙叫來業務經理,核實外匯來源。

              原來,王先生與湖南某勞務公司簽訂了3年出國務工合同。今年4月,他去阿聯酋前,在鄂州中行開立了一張借記卡留給妻子。由于王先生出國前將手機號停機保號,此前銀行一直聯系不上他。了解原委后,工作人員立即辦理這筆業務,可操作外匯入賬時卻發現,該賬戶被限制了。

              “今年4月,鄂州金融機構開展了針對電信網絡詐騙的‘斷卡’專項整治行動,我行要求轄屬機構對新開戶客戶進行回訪?!倍踔葜行胸撠熑烁嬖V法治周末記者,由于該行工作人員致電多次都聯系不上這位王先生,為防范洗錢和電信詐騙風險,就按人民銀行要求對其賬戶執行了限制。

              法治周末記者從鄂州中行了解到,要解除這類賬戶限制,通常必須由本人親自辦理??赏跸壬陔x家6000公里外的阿聯酋,3年內都無法回國。為解決客戶實際困難,該行在防范風險的基礎上,“定制”了專屬入賬程序,通過遠程視頻確認、到家核實等方式確認客戶意愿、確保背景真實,順利完成這筆業務。

              來之不易的外匯終于兌換成人民幣,徐女士感激地說:“真是及時雨啊,感謝中行的暖心服務!”

              ‘‘斷卡’行動斬斷的是違法犯罪分子的黑手,保護的是人民群眾的錢袋子?!敝袊y行鄂州分行負責人說。

              責編:王碩

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